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PNB欺诈骗局:中央机构拧紧螺丝; CBI首先成为了一个重要人物

更新:2019-08-09 编辑:悠悠彩票app 来源:人民网 热度:9678℃
据知情人士称,英国工业联合会今天首次高调逮捕了11,400亿卢比的PNB诈骗案,并逮捕了Nirav Modi039s Firestar Diamond的财务负责人Vipul Ambani。官员说,自从周日被审讯后,Vipul Ambani被逮捕,该机构发现他8220非合作社8221进行了调查。

CBI今天首次高调逮捕了11,400卢比的PNB骗局官员说,Nirav Modi8217s Firestar Diamond的财务主管Vipul Ambani被拘留。作为多机构调查的一部分,旁遮普国家银行(PNB)的执行董事和其他九名高级官员今天被CBI对银行发行的8220fraudulent8221担保有所帮助,以支持侄子叔叔珠宝商Nirav Modi和Mehul Choksi。官员说,自从星期天被审讯后,Vipul Ambani被逮捕,因为该机构发现他8220非合作8221推进调查。

Ambani与Modi8217的其他四名高级管理人员和他的叔叔Mehul一起被捕Choksi8217s公司与CBI注册的两个FIR有关。 Vipul Ambani是着名工业家兄弟Mukesh和Anil Ambani的亲戚。 Ambani与执行助理Kavita Mankikar,高级执行官Arjun Patil,Nakhatra集团和Gitanjali集团首席财务官Kapil Khandelwal以及Gitanjali集团经理Niten Shahi一起被捕。

Mankikar,三名授权签字人公司8211Diamond R US,Stellar Diamond,Solar Exports8211在1月31日由CBI注册的第一个FIR中被列为被告,其中Modi,他的妻子Ami,兄弟Nishal和Choksi叔叔也被认定为被告。

Ambani,Mankikar和Patil在第一次飞行情报局被捕时,Khandelwal和Shahi被逮捕,第二次是在Choksi和他的集团公司登记。

执法局的搜查今天继续进行,第六天,机构负责人Karnal Singh取消了对法国的预定访问,参加全球反洗钱机构会议,亲自监督调查。一名教育署官员表示,在与Modi和Choksi有关的13个场所进行的搜查中,8221个价值10亿卢比的资产被查获。与此同时,CBI生产三名三名PNB官员8211Bechhu Tiwari,Yashwa nt Joshi和Praful Sawant8211昨日特别报道法庭将他们送到代理机构8217监管,直到3月3日。

到目前为止,他们在提问期间出现了他们试图将他们的同事8211Gokulnath Shetty(一名退休官员)和Manoj Kharat8211早些时候被拘留的罪名。

作为多机构调查的一部分,来自IT部门的110多名官员的团队突击搜查了与Gitanjali Gems发起人Choksi有关的20个场所以及与他有关的与逃税案有关的公司,官方消息称。

他们说,搜索工作是在孟买,浦那,苏拉特,海德拉巴,班加罗尔和其他几个城市进行的,针对与Choksi和Gitanjali Gems有关的13家公司。据消息人士称,共有20个场所被一支由超过110名IT侦探组成的团队搜查。

该部门最近附上了Choksi和Gitanjali集团的银行账户和其他资产。

Choksi,他的侄子Modi和其他人在旁遮普国家银行投诉后,欺诈行为曝光后,多个调查机构正在对此进行调查。 PNB声称他们在该银行的一些员工的参与下欺骗了国营银行11,400千万卢比。 CBI已经登记了两起涉及Modi和Choksi的案件。这些涉及欺诈性发行150份承诺书(LoU)(一种

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