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Dpm承诺对所有权登记处的“最严格控制悠悠彩票app”

更新:2019-09-04 编辑:悠悠彩票app 来源:人民网 热度:4075℃

作者:NEIL HARTNELL

Tribune Business Editor

副总理昨天承诺由于缺乏事先咨询的行业担忧,拟议的实益所有权登记处将具有“最严格的控制权”。

KP Turnquest告诉Tribune Business,“并非无理推测”表明巴哈马将通过建立一个既不是“云中”或与互联网相连的注册机构来“追随开曼群岛” 。

他在提交的注册表之后对本报发表了讲话,该注册表将包含在巴哈马注册成立的“所有公司和法人实体”的受益所有权信息,引起金融服务业的高度直接数据保护问题。净值得客户。

当被问及政府如何计划保护与数十万家庭和非居民公司相关的敏感财务信息时,Turnquest先生回答说:“我不想真正谈论在这一点上,但足以说它将受到最严格控制的保护。“

通过提交给众议院的2018年实益所有权登记册创建登记处。昨天的大会,是为了带来巴哈马符合国际标准和竞争对手的国际金融中心(IFCs)。像美国和其他主要国家一样,长期以来一直敦促巴哈马建立这样一个登记处,这个登记处将作为收集,持有和更新在该国所有实体的受益所有权信息的一站式商店。 Turnquest先生告诉Tribune Business,注册表是必要的,以满足金融行动特别工作组(FATF)及其附属机构以及经济合作与发展组织(OECD)和欧洲组织的反金融犯罪限制。联盟(欧盟)打击避税/逃税的斗争。

“它也将被要求促进我们对经合组织和欧盟在税务信息自动交换方面的承诺,”他“这不是一个公共注册局,这是正确的。”

“FATF的一个问题以及其他字母组的问题是,没有中央信息库,因为没有中央登记处,所以可能无法发现差距。

目前,所有巴哈马的当地“注册代理人”都需要持有和维护受益所有权信息 - 注册实体,一旦其创建被授予合法权限,现在必须“注册”到注册表中比尔的通道。

但是,注册管理机构不是“公开芝麻”,也不会向公众开放,对所有人进行所有权信息搜索。条例草案规定,只有所谓的“指定人士”才能进入,而该指定人士必须由总检察长办公室指派 - 直接负责登记处 - 或由“注册代理人”选出。

后者最多只能指定两个人,对注册管理机构的数据库的搜索只能由总检察长办公室或其中一个金融服务监管机构授权,以回应国内和海外监管机构请求。

任何实体的受益所有权变更必须在15天内提交给注册代理,后者具有更新注册管理机构的同等时间。所有“指定人员”必须遵守“保密誓言”,而巴哈马投资基金和在巴哈马国际证券交易所(BISX)上市的公司则免除其条款。

该法案的对象和原因“将其描述为使司法部长办公室”能够为在巴哈马注册的所有公司和法人实体建立和维护受益所有权详情的电子数据库,并允许通过指定的数据库搜索数据库根据法案中指定的指定机构的

(责任编辑:悠悠彩票app)

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